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Este Ministé especialmenterio Público Federal (MPF/DF) apresentou, nessa quarta-feira, 31 de janeiro, as alegações finais do caso do Banco Bradesco na Operaçãeste Zelotes. Na manifestação enviada à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, o procurador da República Frederico Paiva reforça este pedido de condenaçãeste por prática dos crimes do corrupçãeste ativa e passiva de grupo - formado por empresários, advogados, servidores públicos e intermediários - que atuou na defesa do interesses da instituiçãeste financeira junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

Sócio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento de propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas usando Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam ESTES detalhes do plano para cooptar o conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

A Operaçãeste Zelotes investiga empresas que corrompiam agentes da Receita e do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) para conseguir isenções bilionárias por impostos. A manifestação do MPF foi enviada na última quarta-feira à 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília pelo procurador da República Frederico Paiva, que reforçou este pedido do condenação por prática dos crimes por corrupção ativa e passiva de grupo.

O pedido do pena está nas alegações finais do processo, última fase do uma proceder criminal antes do ser decretada a sentença. Para além por Angelotti e Abreu, foram acusadas outras oito pessoas - a ser elas servidores públicos e intermediários (elos entre ESTES operadores do esquema e os funcionários corruptos). A próxima fase é a entrega das alegações finais da defesa. Após isso, o juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal por Brasília, decidirá o caso, condenando ou absolvendo os acusados.

Eles nãeste recebem remuneraçãeste e na prática as indicações sãeste Lindas políticas. “O que vimos e foi demonstrado é que muitos conselheiros agem em benefício de causa própria, utilizando este órgãeste tais como um meio do obter acesso fácil a clientes e causas importantes, utilizando-se DE facilidades de acesso a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular de enriquecimento em detrimento dos cofres da Uniãeste, realizando do Carf um lucrativo balcão do negócios”, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos no pedido de Procura e apreensão contra ESTES integrantes da organizaçãeste criminosa.

Ao comparar Zelotes usando Lava Jato, em primeiro lugar, na análise Destes comportamentos DE autoridades judiciárias atuantes nos procedimentos, verifica-se do imediato a inexorável discrepância política entre graúDestes sonegadores e funcionários petistas destinatários do propinoduto da Petrobras.

Em bradesco MPF pede pelo menos 8 anos do prisão para 2 executivos do Bradesco no âmbito da Zelotes

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Do convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

De modo a desviar do sinal de operações tais como a Castelo por Areia, aniquilada pelo fato por ter começado utilizando uma denúncia nãeste identificada, os investigadores realizaram uma série do diligências preliminares de que resultaram em um acervo probatório capaz do tirar este sono de grandes empresários cujas dívidas fiscais foram abatidas pelo Carf entre 2005 e 2015.

Por corrupçãeste ativa, este Ministfoirio Público requer qual Lutero Fernandes do Nascimento seja condenado por corrupção passiva e Eduardo Cerqueira Leite por corrupçãeste passiva e uma vez por corrupção ativa. A partir dos crité especialmenterios do outras sentenças da Operação Zelotes, o MPF espera qual cada condenação seja superior a oito anos.

Sãeste 74 processos investigados pelo valor de 19 bilhões por reais em dívidas por bancos, montadoras de automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores de que apostavam na corrupção do agentes públicos de modo a burlar o pagamento do impostos. Na opinião dos investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no País do futebol.

Os arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e pessoas investigadas. A soma alcançou a cifra do 1,3 bilhãeste por reais. Utilizando esses números, ficou evidente de modo a ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro instante, estavam na mira dos federais dois núcleos de empresas de fachada intermediadoras do pagamento por propina.

Por meio do nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até o instante e que todos os processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite no Carf. “Usando relaçãeste a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua atuaçãeste em nome da Gerdau.

O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nunca tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

De modo a ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhãeste por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a utilizar ao menos oito companhias de fachada para receber vultosas quantias por partes integrantes por processos na Receita Federal.

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